2023-06-26 03:51:22 来源 : 现代快报全媒体
(资料图)
" 警察同志，我之前就被骗过。今天我一看手机，发现银行卡里多了 140 万！怕遇到了通讯诈骗。" 近日，一名男子神色匆匆地跑进徐州市公安局鼓楼分局铜沛派出所报案。听闻 " 银行卡转账 "" 银行卡上多了钱 " 这些关键词，值班副所长曹舒智、民警陶雷当即高度警觉，这是怎么一回事呢？
" 一般情况下，市民正常交易，银行卡上是不会突然多出一笔钱的。" 面对民警询问，该男子谈及 4 月 23 日被骗经过时，很多情节说得支支吾吾的，但反复强调自己将银行卡号交给对方这个细节。
在常规通讯诈骗中，嫌疑人并不会将自己的钱款转入受害人账户，更不用说在一天之内进账 140 万元。民警经询问得知，该男子近期有外地出行记录，并且该男子消费记录中有且仅有返程车票信息，于是民警怀疑该男子有可能是将本人银行卡出借给犯罪分子使用，并到派出所报案 " 贼喊捉贼 "。
经进一步查询，民警果然验证了这个判断，该男子的卡已被外地公安机关冻结，极有可能参与了通讯诈骗等违法犯罪活动。民警经仔细询问，得知该男子在社交软件上看到一篇关于 " 快速赚钱 " 的文章，与发帖人联系后，发帖人为其购买车票辗转多地，见面后该男子利用自己名下的银行卡为通讯诈骗犯罪团伙转账洗钱（俗称 " 跑分 "），因频繁大额进账，银行卡被冻结。
该男子明知自己的行为是犯罪行为，为了洗清自己的嫌疑，所以主动来到派出所报案，没想到欲盖弥彰，最终被识破。现代快报记者了解到，因银行卡被冻结，受害人的资金得以保全，鼓楼分局侦查人员迅速对接受害人属地公安机关，配合资金返还工作，并将嫌疑人移交属地公安机关处理。
（通讯员供图 校对 胡涛）
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