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反诈、反洗钱 民生银行济南东城支行在行动

2023-09-01 02:35:52 来源 : 齐鲁壹点


(资料图片)

近期，电影《孤注一掷》的上映，反诈、反洗钱等问题带着比以往更加强大具象的冲击力走入了大众的视野。然而随着中国经济的快速发展，洗钱犯罪活动也逐步出现了智能化、隐蔽化的趋势。这在严重危害了国家利益、国家安全以及金融机构健康有序的运行的同时，也时刻影响着金融消费者的安全与各项权益。因此，打击洗钱犯罪活动人人有责，民生银行济南东城支行始终坚持持续开展反洗钱宣传活动。

民生银行东城支行严格要求自身，对于日常业务不放松警惕，对于特殊业务做到高度警惕。反洗钱是法律赋予银行业金融机构的义务。切实履行反洗钱义务，是稳健经营、保持自身竞争力的实际需要，是纯洁社会风气，保持社会安定，促进银行业务健康发展的保证，更是维护金融秩序稳定的客观要求。民生银行东城支行严格工作人员要求，办理业务时时时刻刻做到把好银行这一关，不以小事为轻，认真审核客户的身份，核实客户身份，杜绝为客户开立匿名账户或假名客户，争取充分发挥柜员在反洗钱中的作用。开户必须进行联网核查审核客户身份证件的有效性和真实性，如发现同一客户多个客户号应帮助客户对其账户进行梳理合并。对开立多个结算账户的除履行开户手续外，还对客户身份、交易背景等方面问题进行了解与审核。对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的，将其作为可疑交易按规定报告上级。

同时，作为金融机构，民生银行济南东城支行积极履行义务，大力宣传反洗钱相关知识，借助近期热门电影的上映，强调宣传反洗钱的危害及提点，提高金融消费者在反诈、反洗钱方面的警觉性提高社会公众的反洗钱自我防范意识，使打击洗钱犯罪逐渐成为社会共识。

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